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數據透視六大做市商 “85” 暴跌前後操作:有人砸盤,有人抄底,也有人紋絲不動

原文|Odaily星球日報(@OdailyChina);作者|Golem(@web3_golem)

表現不一:跟風減持、借機抄底 BTC、手拿山寨紋絲不動。

除了傳統金融市場等宏觀因素影響外,頭部做市商 Jump Trading 的拋售一度被認為是造成這次「 85 」下跌的重要因素。

那麼,在 Jump 拋售市場下跌前後,其他加密頭部做市商們有哪些操作,是跟風拋售 ETH、持有大量穩定幣避險,還是抄底優質資產? Odaily 星球日報將從資料角度解析其他 6 大做市商的鏈上公開地址,分析他們在「 85 」暴跌前後的持倉異動並進行總結,希望為讀者在風雲詭譎的行情變化中提供些許參考。

GSR Markets:持續拋售ETH

「 85 」暴跌前(8.1-8.5)

在「 85 」暴跌之前,根據 ARKHAM 數據,GSR Markets 鏈上公開地址在 8 月 1 日至 8 月 5 日總持倉量淨值減少。主要變化為:ETH 持股減少超 706 枚,STETH 持股減少 300 枚,穩定幣 USDC 持股減少超 334 萬枚,L3 持股減少超 856 萬枚。詳細數據如下圖所示。

GSR Markets 8 月 1 日至 8 月 5 日持倉量變更(資料更新時間為 UTC 時間每日 0 點,資料來源:ARKHAM)

同時對 ETH 持股進行單獨分析發現,GSR Markets 在 8 月 1 日至 8 月 2 日之間將超 1000 枚 ETH 轉入了幣安等交易所。

GSR Markets ETH 鏈上公開地址持倉量變化(資料來源:ARKHAM)

GSR Markets 在 8 月 1 日至 8 月 2 日將 ETH 轉移至交易所

「 85 」 暴跌後(8.5-8.6)

而在「 85 」暴跌發生後,根據 ARKHAM 數據,GSR Markets 鏈上公開地址仍在減持超 100 多枚 ETH,但其他的山寨幣減持並不明顯。

GSR Markets 8 月 5 日至 8 月 6 日持倉量變更(資料更新時間為 UTC 時間每日 0 點,資料來源:ARKHAM)

小結

從鏈上持倉變更資料可以看出,GSR Markets 在「 85 」暴跌前極可能跟隨 Jump 進行了 ETH 的拋售,並且在暴跌後依然在進行減持。穩定幣作為避險資產一直是 GSR Markets 最大部位,可能表明其對後市仍然不太樂觀。

Amber Group:暴跌時恐慌性拋售 ETH

「 85 」 暴跌前(8.1-8.5)

在「 85 」暴跌之前,根據 ARKHAM 數據,Amber Group 鏈上公開地址在 8 月 1 日至 8 月 5 日總持倉量淨值正在增加。主要變化為:ETH 持股增加超 1.15 萬枚,穩定幣 USDC 持股增加 50 萬枚。詳細數據如下圖所示。

Amber Group 8 月 1 日至 8 月 5 日持倉量變更(資料更新時間為 UTC 每日 0 點,資料來源:ARKHAM)

「 85 」 暴跌後(8.5-8.6)

而在「 85 」暴跌發生後,根據 ARKHAM 數據,Amber Group 鏈上公開地址對 ETH 進行了大量減持,共減持超 1.3 萬枚 ETH,其中有將近一半轉移進了交易所。

Amber Group ETH 鏈上公開地址持股變動(資料來源:ARKHAM)

Amber Group 在 8 月 5 日至 8 月 6 日將大量 ETH 轉移至交易所

小結

從以上的持股變化可以看出,Amber Group 在暴跌前並未有多少預感,也未跟隨 Jump 進行拋售,而是大量增持了 ETH。但是當「 85 」暴跌發生時,Amber Group 將幾天前增持的 ETH 都進行了轉移,其中超一半直接進入了交易所。 Amber Group 的持股變化表明,與其他做市商相比,其並未預料到黑天鵝的來臨,而更像普通交易者被市場左右。

B2C 2 Group:大規模減持所有代幣

「 85 」 暴跌前(8.1-8.5)

在「 85 」暴跌之前,根據 ARKHAM 數據,B2C 2 Group 鏈上公開地址在 8 月 1 日至 8 月 5 日總持倉量淨值正在增長。主要變化為:ETH 持股成長 4650 枚,BTC 持股成長 531.52 枚,同時也增加了 21.65 萬枚 UNI、 2.3 萬枚 COMP、 3.2 萬枚 DAI。詳細數據如下圖所示。

B2C 2 Group 8 月 1 日至 8 月 5 日持倉量變更(資料更新時間為 UTC 時間每日 0 點,資料來源:ARKHAM)

「 85 」 暴跌後(8.5-8.6)

而在「 85 」暴跌發生後,根據 ARKHAM 數據,B2C 2 Group 幾乎對所有代幣都進行了減持,並且將其換倉了穩定幣資產進行避險。其中 BTC 減持超 1000 枚,ETH 減持超 1.9 萬枚,BNB 減持超 4000 枚,LINK 減持超 5.9 萬枚,COMP 減持超 2.3 萬枚。詳細數據如下圖所示。

B2C 2 Group 8 月 5 日至 8 月 7 日持倉量變更(資料更新時間為 UTC 時間每日 0 點,資料來源:ARKHAM)

同時對 ETH 進行單獨分析發現,B2C 2 Group 在 8 月 5 日至 8 月 6 日之間集中將大量 ETH 轉入到了 Robinhood、Coinbase 及鏈上一些不明地址。

B2C 2 Group ETH 鏈上公開地址持股變動(資料來源:ARKHAM)

Amber Group 在 8 月 5 日至 8 月 6 日將大量 ETH 轉移至 Robinhood 及其他不明地址

小結

從上述持倉數據可看出,B2C 2 Group 在「 85 」暴跌之前並未跟隨Jump 進行減持ETH,反而在增持;但是在暴跌之後迅速減少持有的幾乎所有代幣,但大多數代幣轉入了未知位址。雖然沒有明顯證據證明其在拋售,但 B2C 2 Group 目前持有的最大部位是避險資金穩定幣,也能側面反映出其對後市不怎麼樂觀。

Amber Group 目前的持股

Wintermute:暴跌前後都在增持

「 85 」 暴跌前(8.1-8.5)

在「 85 」暴跌之前,根據 ARKHAM 數據,Wintermute 鏈上公開地址在 8 月 1 日至 8 月 5 日總持倉量淨值正在增長。主要變化為:穩定幣 USDT 和 USDC 持股成長超 1.04 億枚,ETH 持股成長超 1.493 萬枚,WBTC 持股成長 104.74 枚,同時也增持了 400 萬枚 PEPE。詳細數據如下圖所示。

Wintermute 8 月 1 日至 8 月 5 日持倉量變更(資料更新時間為 UTC 時間每日 0 點,資料來源:ARKHAM)

「 85 」 暴跌後(8.5-8.6)

而在「 85 」暴跌發生後,根據 ARKHAM 數據,Wintermute 鏈上公開地址不僅沒有大量減持,反而仍在增持。主要變化為:穩定幣 USDT 和 USDC 持股成長超 6,200 萬枚,WBTC 持股成長 131.5 枚,同時也增持了 3,298 千億枚 PEPE 和 69 萬枚 DAI。詳細數據如下圖所示。

Wintermute 8 月 5 日至 8 月 6 日持倉量變更(資料更新時間為 UTC 時間每日 0 點,資料來源:ARKHAM)

同時對 ETH 進行單獨分析發現,Wintermute 在「 85 」暴跌和 Jump 大量拋售 ETH 期間鏈上 ETH 持倉並未有明顯變化,總持倉量依然超 1.6 萬枚。

Wintermute ETH 鏈上公開地址持倉量變化(資料來源:ARKHAM)

小結

Wintermute 在暴跌之前雖然大量增持了穩定幣避險,但也增持了ETH;同時在暴跌後除了調倉穩定幣避險以外,又繼續增持了BTC,並且前先流入的ETH 並未有大量流出。從鏈上的這些持倉變化數據來看,Wintermute 似乎對本次「 85 」大跌和 Jump 拋售並未有劇烈恐慌反應,對後市持較為樂觀態度。

Flow Traders:拋售 ETH 但抄底 BTC

「 85 」 暴跌前(8.1-8.5)

在「 85 」暴跌之前,根據 ARKHAM 數據,Flow Traders 鏈上公開地址在 8 月 1 日至 8 月 5 日總持倉量淨值正在減少。主要變化為:ETH 持股減少 633.93 枚,BTC 持股減少 142.69 枚,穩定幣持股減少變化並且明顯。詳細數據如下圖所示。

Flow Traders 8 月 1 日至 8 月 5 日持股量變更(資料更新時間為 UTC 時間每日 0 點,資料來源:ARKHAM)

同時對 ETH 進行單獨分析發現,Flow Traders 鏈上公開地址在 7 月 31 日大量增持了 ETH,但在 8 月 1 日至 8 月 2 日又將超 7000 枚 ETH 轉入了交易所。

Flow Traders ETH 鏈上公開地址持倉量變化(資料來源:ARKHAM)

Flow Traders 在 8 月 1 日至 8 月 2 日將大量 ETH 轉移至交易所

「 85 」 暴跌後(8.5-8.6)

而在「 85 」暴跌發生後,根據ARKHAM 數據,Flow Traders 鏈上公開地址又開始大量增持BTC,由797.31 枚增持到1650 枚,共增持852.69 枚;同時還增持超750 枚MKR,而穩定幣持股仍無明顯變動。詳細數據如下圖所示。

Flow Traders 8 月 5 日至 8 月 6 日持股量變更(資料更新時間為 UTC 每日 0 點,資料來源:ARKHAM)

小結

Flow Traders 似乎對暴跌“早有預感”,鏈上公開地址提前進行減持,特別是ETH 前一天大量轉入鏈上但馬上後一天又大量轉入了交易所,如果是拋售則是一次完美逃頂;同時暴跌後Flow Traders 對BTC 仍有信心,共增持超800 多枚。

從鏈上的這些持倉變化數據來看,Flow Traders 在「 85 」大跌前後和 Jump 拋售時進行了ETH 逃頂和 BTC 抄底操作,出色的交易使其成為此次行情跌宕的受益者之一。

DWF Labs:手拿山寨紋絲不動

「 85 」 暴跌前(8.1-8.5)

在「 85 」暴跌發生前,根據 ARKHAM 數據,DWF Labs 公開鏈上地址持倉多為山寨幣,持有部位最大的代幣為 TRADE、GALA、DEXE 等。雖然資產淨值被動貶值減少,但代幣並未有明顯流動,詳細數據如下圖所示。

DWF Labs 8 月 1 日至 8 月 5 日持股量變更(資料更新時間為 UTC 時間每日 0 點,資料來源:ARKHAM)

「 85 」 暴跌後(8.5-8.6)

而即使是在「 85 」暴跌發生後,根據 ARKHAM 數據,DWF Labs 公開鏈上地址持倉變動或換倉也不大,詳細數據如下圖所示。

DWF Labs 8 月 5 日至 8 月 6 日持股量變更(資料更新時間為 UTC 時間每日 0 點,資料來源:ARKHAM)

同時對 ETH 的持股變化進行單獨分析發現,DWF Labs 的公開鏈上地址持有的 ETH 在暴跌前後持有量都沒有明顯變化。

DWF Labs ETH 鏈上公開地址持倉量變化(資料來源:ARKHAM)

小結

從以上持倉數據可看出,雖然幣圈經歷了大幅下跌,且其他做市商都在“操作”,但 DWF Labs 屬於躺平派,滿手山寨也依然不換穩定幣等資產避險,這有可能是因為其對後市持樂觀態度或對持有的山寨有足夠信心。

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