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鏈上追蹤緬甸詐騙園區:光是兩個地址就收到近 1 億美元的加密貨幣

鏈上分析顯示,詐騙集團的勒索行動與其主要業務(「殺豬盤」)是緊密交織的。

原文作者:Chainalysis & FT
轉載來源:Felix, PANews

戀愛推銷法,也被稱為“殺豬盤”,詐騙人將受害者“養肥”以榨取最大可能的價值。這是一個與加密貨幣密切相關且日益嚴重的問題。詐騙者首先與受害者建立一段時間的關係(一般是戀愛的關係),通常透過假裝發錯號碼或透過約會軟體建立聯繫。隨著關係的深入,騙子最終會引誘受害者將錢(加密貨幣或法定貨幣)投資於一個虛假的投資機會,並持續引誘其投資,直到他們最終斷絕聯繫。

來源:CoinDesk

美國聯邦調查局在2022年IC3報告中指出,在2022年,美國人因「殺豬盤」所造成的損失超7億美元(包含加密貨幣和法定貨幣),所有類型的加密投資騙局造成的損失接近25億美元。這些數據還不包括中國等其他國家的受害者,而這些國家的居民也是這些騙局的主要目標。

當許多人意識到「殺豬盤」對受害者造成的破壞時,也逐漸意識到那些詐騙人本身也在遭受剝削。正如在2022年與記者Alastair McCready在Chainalysis Public Key播客上的討論,以及《紐約時報》最近報道的那樣,中國和東南亞各地都有被綁架、販賣的人,他們被迫在大型園區內的勞改營工作,實施「殺豬盤」騙局。像緬甸妙瓦底這樣的地方是詐騙活動的集中地,因為那裡的政治不穩定性使得詐騙集團可以逍遙法外。

KK園區:緬甸最臭名昭著的“屠宰場”

Chainalysis訪問了國際正義使命團(IJM)的分析師Eric Heintz。在當地,Eric Heintz和他的團隊協助IJM的辦事處開展工作,幫助被販賣的受害者。作為這項工作的一部分,他們還追蹤犯罪團夥,監控他們在社群媒體上的招募活動,透過衛星圖像繪製出他們的聚集地,並與被販賣的受害者溝通。

「這些人的生存條件很可怕。被迫每天工作12個小時或更長時間,如果沒有達到詐騙指標,就會遭到毆打、折磨,甚至不給食物」。

Eric Heintz也透露更多關於詐騙團隊的資訊。通常,一家公司擁有土地和建築物,然後將其租給其他公司,由這些公司實施真正的「殺豬盤」。Eric Heintz表示,這些園區的主人通常也會為他們的租戶提供“安全保障”,也就是說,會派警衛防止被販賣的受害者逃跑。

這些詐騙集團如何使用加密貨幣?雖然知道他們從被騙人那裡收取加密貨幣。但Eric Heintz也透露,詐騙集團經常會讓被販賣的受害者家屬支付贖金,以換取自由。這些付款通常也是用加密貨幣支付。Eric Heintz發給Chainalysis的贖金地址是被販賣的受害者和家人所提供。該地址與東南亞最出名的園區之一,KK園區的一個殺豬團夥有關。Eric Heintz表示:「一些詐騙活動可能將詐騙所得與受害者家庭支付的贖金混在一起。」事實上,除了可能與贖金支付相關的活動之外,Eric Heintz提供的地址還與詐騙活動的地址有鏈上聯繫。

KK園區的衛星圖像

光是兩個地址就收到近1億美元的加密貨幣

首先,在深入鏈上分析之前,先了解KK園區的背景。KK園區是目前最大、最臭名昭著的「殺豬盤」據點之一。KK園區位於前面提到的緬甸妙瓦底小鎮。據報道,這裡關押著2000多名被販賣的「詐騙人」。Heintz向Chainalysis提供了兩個贖金地址,Heintz稱,這兩個贖金地址與一家在KK園區經營的殺豬團伙的幌子公司有關。下面的Chainalysis Reactor圖顯示了一些地址的鏈上活動。

僅透過Heintz提供的兩個贖金地址,就能了解價值數百萬美元的鏈上活動。首先,雖然這些地址是作為支付贖金提供給受害者家屬的,但也從一些已知的詐騙地址中收到了大量資金。

例如,贖金地址1從其左側的四個與詐騙有關的錢包中收到了大約2420萬美元的加密貨幣。這兩個贖金地址都向主流交易所發送和接收了大量的資金,其中一些交易很可能是贖金。總的來說,自2022年7月開始活躍以來,這兩個地址總共收到了近1億美元的加密貨幣,儘管目前尚不清楚其中有多少來自詐騙,多少來自贖金。考慮到這只是在KK園區經營的一家公司的兩個地址,可以推斷,在這個園區的詐騙團隊賺了很多錢。

鏈上分析顯示,詐騙集團的勒索行動與其主要業務(「殺豬盤」)是緊密交織的。被販賣的受害者在園區中面臨的殘酷生存條件也使得問題愈加緊迫,不僅被騙人每年被騙走數億美元,而且這些詐騙背後的團夥也違背人道主義精神。

好消息是加密生態系統正在採取行動,11月,穩定幣發行方Tether和加密貨幣交易所OKX宣布與美國司法部合作開展了一項調查,Tether凍結了大約2.25億美元的USDT代幣。這些代幣與東南亞一個負責「殺豬盤」的國際人口販運集團有關。根據數據提供商CCData的數據,Tether已將近1300個加密錢包列入黑名單,自去年11月該公司向包括FBI在內的美國當局開放其平台以來,這一數據激增。

此外,韓國主導的國際刑警組織在2023年底的一次行動中,當局逮捕了3,500名與網路詐騙有關的犯罪分子,沒收了3億美元的資金,其中1億美元是加密資產。Chainalysis鼓勵所有加密企業追蹤與詐騙有關的活動,並向執法部門報告。

值得一提的是,根據《金融時報》報道,追蹤的價值約1億美元的加密貨幣中,大部分是在Tron區塊鏈上完成交易,該網路交易費用低廉,已發展成為業界最大的網路之一。

加密貨幣屬於高風險投資,本網站內容均不構成任何投資建議與責任。

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