【虛擬貨幣詐騙手法分析】加密貨幣、比特幣詐騙如何分辨?

加密貨幣、比特幣、虛擬貨幣詐騙手法

最近越來越多人關注加密貨幣的市場,也因為這個原因,許多詐騙人士都想來分一杯羹,相信大家在電視或網路上常常看見各種詐騙新聞,你不要被騙就已經是成功的第一步了,基本上只要保持一個原則,千萬不要給予不熟悉的人密碼以及錢,基本上在加密貨幣圈,這樣的人 99% 都是詐騙,今天帶你來分析 10 種幣圈最常見詐騙手法及 1 種不建議投資項目

延伸閱讀:【2021 台灣加密貨幣交易所攻略】MAX、BitoPro、ACE、BITGIN 交易所的安全性、手續費與評價介紹


假空投真偷錢

許多項目常常會投放空投來增加項目熱度、聲量等等,但是詐騙也因此看上了這點,詐騙方會製做與正常錢包介面完全相同的畫面來引誘你授權,一但你授權他使用你的錢包,他就可以很輕易竊取你的資產,詳細詐騙手法可參考此影片

除了授權竊取資產之外,有的空投則是直接把幣送給你,但是實際上沒有地方可以交易或者是需要付一筆 “手續費” 才能交易,這種不勞而獲的事情,通常都是詐騙,如果要找空投,最好利用這種有信譽的網站,才比較可靠

仿真的假交易所

加密貨幣詐騙手法

詐騙人士仿造一個假的交易所,其交易介面跟市面上的交易所相似然後會讓你購買的幣在短時間暴漲,以為賺到錢,實際上是永遠提不出來。

通常第一筆入金金額太小的話,詐騙方會讓你提領。 等到你覺得賺了錢,匯款大筆金額後,就會要求你繳稅、高級身分認證等等誘惑你存入更多錢的說詞 

所以請勿下載任何沒有在 App store 跟 Google play 上架的交易所,並且可以去 coinmarketcap 查詢世界前幾大交易所,這裡推薦使用幣安交易

假交易所行銷管道

加密貨幣詐騙網站
比特幣 詐騙
  • Line社群、Telegram:濫發訊息,群組內有許多內線在炒熱氣氛,誘惑投資人使用其交易所 
  • 交友軟體:交友軟體上常常會有美女誘惑投資人投資

勿因貪色而上當 

智能挖礦 / 合約

詐騙者包著知名交易所的大名氣,誆稱其有智能合約挖礦功能,只要把幣打過去,就可以收到數倍的報酬,群內玩家通常都是暗樁在炒熱氣氛,並且還會利用仿真的交易紀錄來吸引你上當

Telegram 電報私訊

如果你有在使用 Telegram,就知道有時候在群組聊天之後,常常會被假官方人員私訊, 這種假官方人員通常會用跟真管理員完全一模一樣的名稱及大頭貼,所以記得千萬不要在 Telegram 給任何人密碼與私鑰,會主動私訊你的 99% 是詐騙

類似同樣的官方名稱/地址 

項目方在募資時,常常會有限制購買數量等等購買條件,所以詐騙方會創立類似的官方頻道 / 智能合約,來吸引投資人匯入到他們的管道

尤其是越火熱的項目,大家會越怕買不到,而查詢到詐騙方的頻道 / 合約。 重點是詐騙方的頻道都會複製官方頻道的訊息,讓你不知哪一個是真是假,所以請謹慎的確認,因為筆者幾年前 ICO大流行時,曾經被這搞過一次

回覆留言x2 

詐騙方會創立一模一樣名字的幣圈粉專或是名人,然後在真的名人 / 粉專下面留言回覆,假裝自己是真的官方,來騙取投資者匯款,通常內容是匯款加密貨幣就會得到 X2 – X10 的報酬,回覆還會有幫腔的人留言,不過語法通常都相當怪異,應該是用翻譯直接輸入的

DeFi 假幣交易池

最近越來越多項目在去中心化交易所 DEX 開放交易,也因此詐騙者會在常常會在項目方還沒開賣以前,創立一個同樣名字的項目,提供流動性,並騙交易者匯款進來,所以建議從官方那裡查詢到正確的合約地址再進行交易,不建議直接在上面搜尋代幣名稱

假瀏覽器擴充程式

之前 Metamask 瀏覽器擴充錢包因為非常火熱,所以有人惡意製造的一個假的 Metamask 要竊取資料,所以在安裝時,請確認該擴充應用程式的評價,確認是否是正常的擴充外掛

釣魚網站、信件、廣告 

簡訊、信箱、社群常常充斥各種釣魚網站,通常其網址都非常怪異,甚至在項目火熱時,曾經有詐騙方購買 Google Ads 廣告,把自己的假網站衝到 Google 廣告曝光欄位,所以請確認正確網址,不要亂點東西

龐式騙局 Plustoken、Bitconnect 

前陣子資金盤、老鼠會在幣圈非常活耀,最有名的非 Plustoken 與 Bitconnect 莫屬 

通常手法就是上線拉下線,直到再也沒有下線,就是崩盤之時,Bitconnect 資金盤在幾年前市值曾達到全球前 20,非常荒謬,當時幣價從 4 百多美金瞬間化為 0,除此之外 Bitconnect 也是非常經典的一個例子,有興趣的朋友可以看看下面的影片

不建議投資項目 Pi Network、Bee Network

Pi Network 聲稱是您可以在手機上挖掘加密貨幣的軟體,其聲稱用戶可以通過手機程式挖掘加密貨幣 “而不會耗盡手機電池”,挖礦並沒有錯,重點是,這個幣可以做什麼?是我們需要思考的

如果這個幣沒有解決任何問題,而只是可以用手機挖礦,說難聽一點,就只是在挖空氣,以及消耗手機的電池壽命,但不得不佩服的是,Pi Network 可以通過邀請朋友和家人加入該項目來為用戶提供提高採礦的速度,這個功能聽起來像資金盤,又不是,因為他並沒有實際上獲得你的錢,也因此獲得了相當大的註冊量,甚至身邊非幣圈朋友都知道這個項目

但 Pi Network 到底值多少錢?你需要思考的是,當大家都是為了免費挖幣來參加這個項目,而這個項目沒有任何應用價值時,你可以想到的是,假如有一天他開放交易了,將會有大量用戶拋售潮,因為他截至目前為止,還沒有任何的應用面,當然,如果你想挖一個希望,挖一個信仰,筆者也不會阻止你

結論

市場上不會有人免費幫你賺錢,要是可以賺飽飽,自己賺就好了,請不要被各種妖魔鬼怪吸引,如果有任何有困難的點,都歡迎至 Grenade社群Telegram 與大家討論,基本上大家都是老玩家,對於分辨詐騙都有一定的經驗了!

本文不構成投資建議,虛擬貨幣波動大請謹慎小心

掌握虛擬貨幣、區塊鏈大小事

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