CZ 獲刑四個月,幣安走入監管成熟期

原創|Odaily星球日報;作者|jk

法官正式宣判。對幣安影響幾何?

美國當地時間 4 月 30 日,在美國西雅圖聯邦法院,幣安創始人及前首席執行官 CZ 正式接受判決,因違反反洗錢法律被判處 4 個月監禁。這位全球最大加密貨幣交易所曾經的領軍人物,此前承認在其平台操作中違反了《銀行保密法》。

於加密行業,此案不僅反映了美國司法部對加密貨幣交易所執行法律的嚴格態度,也可能對全球加密貨幣市場產生深遠影響。

於幣安自身,「去 CZ 化」過渡順滑,其市場地位和業務數據不降反增,再次印證了幣安反覆強調的用戶資金安全和品牌的穩固性。

前情提要

Odaily 星球日報此前報道,幣安及其首席執行官趙長鵬(CZ)在 2023 年 11 月 21 日與美國多個監管機構達成和解,承認反洗錢和違反美國制裁的刑事指控,並同意支付超過 40 億美元的罰款。CZ 也同意辭去首席執行官職務並繳納 5,000 萬美元罰款。這標誌著對幣安長達數年的調查的正式結束。

在此案中,幣安被控洗錢違規、經營未經許可的資金傳輸業務和違反美國制裁規定。幣安承認其平台未能阻止和報告與恐怖組織的可疑交易,涉及總額超過 8.98 億美元的至少 110 萬筆交易。

罰款中, 34 億美元將支付給美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN),而 9.68 億美元支付給外國資產控制辦公室(OFAC),並要求幣安遵守一系列嚴格的制裁合規義務。美國財政部表示這是 FinCEN 歷史上最大的罰款。

CZ 在 X 平台上宣佈辭職,並由 Richard Teng 接替成為新的首席執行官。CZ表示他將會休息並可能從事被動投資,關注區塊鏈/Web3/DeFi、人工智能和生物技術領域的初創公司。

此後,CZ 上交了 1.75 億美元的個人保釋金,但此後並未被允許返回阿聯酋。美國要求 CZ 將所有護照(無論是有效還是過期)交給第三方托管,並且需要把所有履行情況進行通報。

量刑聽證會

在今日舉行的量刑聽證會上,美國司法部(DOJ)和他的辯護律師就 CZ 在去年 11 月認罪違反《銀行保密法》一項後應服刑的時間進行辯論。根據去年 11 月發佈的一份認罪協議,CZ 有權上訴任何超過 18 個月的判決,但司法部在上周發佈的量刑備忘錄中請求判處 36 個月。辯護方請求將其改為軟禁並緩刑,不在監獄中服刑。根據上周辯護方提交的文件,緩刑辦公室在其量刑前報告中建議刑期為五個月。

據 Coindesk 援引專業人士判斷,司法部試圖想要以這件案子起到警示性作用,所以才會請求判處 3 年左右的量刑。「政府想要確保這些較低的指導原則不會讓任何人覺得可以自由地違反我們的反洗錢舉措,」她說:「通常在我們談判認罪時,我們會談判諸如損失金額和雙方可能保留的論點等事項。」「在這份文件中,我沒有看到任何表明他們被限制在 18 個月以內的內容。

檢察官也表示,這個級別的量刑傳達一個信息,即需要行業領導者「每次都做出正確的選擇,即遵守法律」。

法官表示,此類案件沒有被告方被監禁的先例。最終,法官拒絕了司法部的 36 個月的量刑請求,選擇了判處 CZ 4 個月監禁時間。

同時,法官也提到,他閱讀了提交的所有 161 封信件,因為「瞭解你是誰很重要」。他還提到:「我從未見過這麼多的信件,不僅僅是來自家人,還包括長期認識你的人們發來的。」 法官指出,這些信件描繪了一位由動力、激情和決心驅動的人物。法官說:「你冒著你所有的淨資產的風險,只為讓幣安成功。」他還提到信件中明確顯示 CZ 是一位致力於家庭的人,並且引用了幣安慈善事業的例子。

還原更真實多面的 CZ 

在辯護方,CZ 的律師引用了他「堅定不移地」接受責任、他支付的 5,000 萬美元刑事罰款,以及沒有一個類似案件的被告被監禁的情況,來為 CZ 盡可能的爭取縮短刑期。同時,律師也提到,是 CZ 領導下的幣安讓幣安在合規方面成為行業領導者,「儘管最初的失敗導致了這次起訴。」

CZ 在上周公開的信件中也提到,為他的「糟糕決策」道歉,並對自己的行為承擔了「全部責任」。在信件中他承認,一開始就應該在幣安實施合規改革,但卻未能做到,也沒有建立必要的合規控制措施,對此他表示無可辯駁。CZ 表達了對不能改變幣安故事中這一部分的遺憾。然而,在他的領導下,幣安自 2022 年起實施了最嚴格的反洗錢控制措施,成為非美國交易所中的佼佼者。「對於未能在幣安建立必要的合規控制措施,我沒有任何藉口」,CZ 保證這將是他唯一一次「與刑事司法系統發生接觸」。

同時,在長達 350 頁的相關人士求情信中,我們也可以看見 CZ 職業生涯中的另一面:其中一封由他的姐姐,前摩根士丹利執行董事 Jessica Zhao 撰寫,描述了幣安在 2022 年 FTX 事件後處理大量客戶提款的情況。Jessica 強調,儘管面臨技術壓力,CZ 保持冷靜,確保所有客戶資金的安全,證明瞭他的領導力和對客戶的承諾。

在土耳其地震災害發生後,CZ 不僅個人捐款近 500 萬美元,還啓動了幣安慈善基金,利用Web3技術支持救災工作,擴大了幫助的範圍。此舉不僅支援了數千災民,還通過為非政府組織開設加密貨幣賬戶,創新地擴展了救援資金的籌集和分配方式。

在俄烏戰爭期間,CZ 對待團隊的態度同樣顯示了他的人本領導風格和對員工安全的高度重視。他親自組織任務小組,確保烏克蘭的團隊成員得到必需的支援。同時,通過幣安慈善與多個國際組織合作,為難民提供了大規模的人道主義援助,通過加密貨幣直接為成千上萬的難民和流離失所者提供經濟支持。

這些信件共同描繪了一個在業務和個人道德上都表現出高度責任感和誠信的人物。CZ 不僅在技術和財務管理上展示了卓越能力,更在個人行為和決策中顯示了深刻的自我反思和對正直的追求。這些描述為觀眾提供了一個全面而細膩的視角,理解這位加密貨幣領域重要人物的複雜性和核心價值觀。

幣安踏上前路,信心滿滿

儘管 CZ 離開了幣安的首席執行官崗位,幣安的市場地位並未受到顯著影響,依然穩居全球第一大加密貨幣交易所。根據 Coingecko 的數據顯示,幣安的 24 小時交易量保持在 160 億美元以上,每月訪問量高達 1.01 億,穩定領先全球。尤其在去年 11 月份至今,交易量並未因為法律事件顯示出下降趨勢,並未出現任何的恐慌性流出,反而在今年 3 月,受到牛市週期的推動,交易量一度飆升至 680 億美元,刷新歷史記錄。

就像幣安在去年 11 月發佈的公告所說,「我們始終堅守用戶安全和安全的核心價值觀。我們非常認真地承擔著托管人的責任,並為每一位用戶的資產提供 1: 1 的支持。* 這意味著用戶可以隨時從平台上提取他們的 100% 資產。值得注意的是,在我們與美國機構的解決方案中,他們:沒有指控幣安挪用任何用戶資金,以及沒有指控幣安參與任何市場操縱。」

幣安勇於直面全球監管挑戰,積極與監管機構對話,致力於為加密貨幣行業探索可持續的合規路徑。這不僅保持了平台的穩定和用戶的信心,也為整個加密市場的長遠發展提供了重要的參考。通過這種開放和合作的態度,幣安展示了其作為行業領導者的成熟與智慧,進一步鞏固了其在全球加密市場中的領導地位。

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