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Nansen 詳解 Arbitrum 空投數據和防女巫策略

Arbitrum 基金會和 Nansen 合作,一起設計了空投策略和分配模型,以量化的方式確保每個錢包或鏈上實體地址是否滿足空投資格標準。

作者:Aurelie Barthere,Nansen 分析師
翻譯:月之暗面,PANews

長話短說

  • Offchain Labs、Arbitrum 基金會和Nansen 共同設計了一個代幣分配模型,該模型以社區成員在Arbitrum 生態系統中的參與度為分配基礎
  • 這個分配模式依賴於Nansen 的鏈上數據,根據錢包的鏈上歷史活動記錄來分配資格點,錢包地址至少要達到三個積分標準才能獲得空投的資格。
  • 符合條件的錢包名單涵蓋了625,143 個地址,統計週期為自Arbitrum One 成立以來,截至2023 年2 月6 日
  • 擁有社區金庫並一直在推動Arbitrum 生態系統向前發展的協議,也會被邀請參與為自己的社區分配部分代幣
  • Arbitrum 空投領取頁面:https://arbitrum.foundation/

Arbitrum 簡介

Arbitrum 基金會與Offchain Labs 合作宣佈為Layer 2 項目Arbitrum 進行第一次治理代幣的空投,並將其分配給Arbitrum 用戶和相關社區。(推薦閱讀:《你能領多少ARB 代幣?速覽Arbitrum 代幣經濟學和空投細則》)

Arbitrum 基金會和Nansen 合作,一起設計了空投策略和分配模型,以量化的方式確保每個錢包或鏈上實體地址是否滿足空投資格標準。

閱讀更多:Arbitrum 幣是什麼:生態介紹、教學

arbitrum
防女巫

Arbitrum 基金會已授權Nansen 確保,會考慮到與網絡交互的地址數量,以及將代幣空投到給促進Arbitrum 生態發展的用戶手中。

  • 分配模式將基於鏈上數據:通過Nansen Query 查詢Arbitrum 過往歷史數據
  • 機制設計將包含多個參數和標準,以確保其安全性
  • Nansen 的分析將會按照Arbitrum 的母公司Offchain Labs 的設想展開

簡而言之,鏈上分析具有人為規劃的部分,即使使用了嚴格的分析標準,但是空投分配模型也無法做到絕對精確。

在本文中,我們將介紹Arbitrum 代幣空投的具體流程和分配模型。

第1 部分和第2 部分回顧了空投計劃的具體變量和目標。第3 部分說明了分配標準和鏈上分析之間的具體過程。第4 部分和第5 部分詳細說明了資格標準和相關「積分」設計。第6 部分介紹了反女巫共計的理念。第7 部分總結了符合條件的錢包地址的最終統計數據。第8 部分重點介紹符合條件的dApp 和協議。

1. 代幣分發模型是空投成功的關鍵因素

鑑於代幣空投的複雜操作性,通常需要對用戶的參與和治理決策的過程進行優化。因此,協議需要設置具體的空投標準,以支持協議實現長期發展目標(見下文「2. 空投的原則和目標」部分)。

在Arbitrum 代幣空投中,Nansen 專注於分配模型參數的設計,以盡可能幫助Arbitrum Foundation 制定分配標準並確定代幣空投的接受者列表。但以下因素與空投分配模型也具有較強關聯性:

  • 需求方因素:主要涉及代幣在協議治理中的用途,需要在此基礎上確定代幣需求
  • 供給方因素:供給方由代幣發行數量(空投與其他渠道發行多少代幣)、時間(影響未來行為的潛在歸屬時間表)和分配模型等因素共同決定。
圖2:本輪空投分配模型變量

2. Airdrop 的原則和目標

Arbitrum Foundation 希望通過空投來優化Arbitrum 協議治理的去中心化程度。因此,可以考慮的方法是嘗試定義有機活動。「有機」活動包括在Arbitrum 上進行有效交易,以及幫助開發鏈上dApp 和其他協議議,或為Arbitrum 的治理做出積極貢獻。以上行為可以在鏈上數據中進行測量,並在Arbitrum 鏈上按錢包活躍度進行分類。

但是,部分進行多次交易的錢包地址不一定是真實的需求,無法保證在這些地址會在空投後繼續保持活躍。因此,鏈上數據分析的一個目標是幫助識別具備「女巫」攻擊色彩的錢包地址,例如那些只是為了獲取本輪和未來空投資格的錢包。第二個目標是通過引入和女巫行為具備高度相關性的「負面標準」,這是由Offchain Labs 反女巫攻擊研究人員基於Nansen Query Arbitrum 和以太坊鏈上數據運來設計的。

3. 分發標準和鏈上數據分析:一個反覆推敲的過程

Arbitrum Foundation 和Nansen 一起定義了何為「有機」活動,隨後將這些行為轉化為定量標準和閾值,並且通過鏈上分析去完善這些標準和閾值(見圖3)。

圖3:項目流程,從第一性原理標準到數據有效性

該研究大體遵循以下步驟:

Step 1:根據空投的目標,按照第一性原理去定義分配代幣的活動

該步驟定義了鏈上活動符合「有機」條件的事前標準。在這一點上,我們試圖在查看鏈上數據之前回答以下問題:一個錢包應該發起多少筆交易才有資格獲得空投?隨著時間的推移,有機行為應該是什麼樣的?進行橋接和花費的相應以美元計價的價值是多少?

Step 2:鏈上數據的收集和對合格行為的量化標準

在此階段,我們對之前定義的假設原理進行建模,使用Nansen 處理Arbitrum One 的鏈上數據將其轉化為定量標準,包括交易、傳輸、日誌、跟蹤以及Nansen 其他標籤等(見圖4) 。

圖4:Nansen 查詢介面:Arbitrum One 鏈上錢包地址轉帳活動數據

Step 3:敏感度分析

我們通過在分配模型中設立資格標準,並結合之前已經創建的地址列表的建立臨時模型。該模型可以將一定數量的正面或負面積分歸因到標準中。

我們審查了部分地址數據,以評估我們的標準和積分設計是否過於嚴格,因為它們只能捕獲Arbitrum 上地址的過於靠前的地址數據,反之亦然,也需要檢查這些標準是否過於寬鬆。我們可以通過可視化分配標準的來說明這個過程(圖5 到8)。

此步驟需要進行多次迭代,並最終得到合理的閾值和標準。例如,該模型必須捕獲得分高於圖5 至8 所示的中值閾值的地址數據:例如「進行交易的不同月份數」標準的閾值設置為兩個月或更長時間,並且要高於一個月的中位數。

除了敏感度分析,我們還進行了交叉分析,以確保各類別的資格標準可以進行互補,並捕捉到參與Arbitrum 用戶的主要行為。

圖5:按發起交易數量劃分的錢包地址,2023 年2 月6 日的快照(Arbitrum One)
 圖6:按第一次和最後一次交易之間的間隔時間劃分的地址數據,2023 年2 月6 日的快照(Arbitrum One)

圖7:按交易的不同月份數劃分的地址數據,2023 年2 月6 日的快照(Arbitrum One)

圖8:按美元計價的錢包地址,2023 年2 月6 日的快照(Arbitrum One)

Step 4 :確定最終標準和反女巫設計

確定合格與不合格活動的標準,並根據鏈上分析結果修正積分系統。在此階段,添加Arbitrum Nova 作為Arbitrum One 的補充標準。因此重新調用模型,直到獲得滿意的結果。

Offchain Labs 研究人員也設計了反女巫攻擊模型,他們對Arbitrum 和以太坊上的歷史交易和數據進行了建模。刪除了將部分可能涉及女巫的地址錢包。

Step 5:符合代幣空投條件的錢包地址預選名單

模型最終得出了合格的錢包地址。哪些被標記為交易所、資金池、用以「銷毀」的地址和跨鏈橋的等「功能性」錢包地址。錢包地址列表已準備好進行最後一次合格性審查。

4. 合規標準和其他代幣分配標準

上述過程產生了圍繞以下大類定義的最終具體標準(見圖9):

  • 錢包發起的交易或轉帳的數量、價值和時間跨度的量化閾值
  • 這些錢包的行為為Arbitrum 帶來了流動性
  • 試驗使用像Nova 這樣的新Arbitrum 鏈
  •  另外,以下用戶需要特別強調: 擁有社區金庫的dApps 也會獲得一部分空投,並且將會以符合標準方式分發給他們的社區。通過代幣分發進行本地化決策一直是Arbitrum 作為生態系統和社區的重要部分。具體細節參考「8.分佈式治理」。
圖9:空投細分標準

Nansen 收集的歷史數據從Arbitrum One 的創世區塊開始:

  • 2022 年8 月31 日區塊編號22,207,817,也就是在Arbitrum 升級到Nitro 之前
  • 2023 年2 月6 日區塊編號58,642,080,以說明Arbitrum 後Nitro 活動的增加情況

添加了補充資格標準以覆蓋另一條鏈,Arbitrum Nova,以承獎勵早期主動參與測試這條新鏈的錢包地址。不過,積分會稍次於Arbitrum One 上的標準,並且在我們的分配模型中獲得的積分也會較低。Arbitrum Nova 上的快照是:

  • 2022 年10 月2 日區塊編號499,342
  • 2023 年2 月6 日區塊編號2,108,676

每項「有機」活動都獲得正面(鼓勵的行為)或負面的積分(不鼓勵的行為)。錢包地址在空投中收到的代幣數量取決於它收集了多少積分。最低參與標準是錢包地址必須達到三個積分,獲得的積分越多,參與分配的比例越高。全部的快照日期的積分會被合併以最終確定每個地址的最終得分。

5. 積分系統和符合條件的部分錢包地址數據

圖10:Arbitrum One 和Nova 的標準和積分

總結以下,我們得到了符合條件的錢包地址的各種行為數據,例如:

  • 橋接到Arbitrum One 的錢包地址,在兩個不同的月內進行了十多次交易,並且在空投快照時有非零餘額
  • 橋接到Arbitrum One 和Arbitrum Nova 的錢包地址,需要在兩個不同的月份內通過Arbitrum One 至少進行25 筆交易,在Arbitrum Nova 上,錢包需要十多筆以上交易
  • 一個將超過25 萬美元價值的資產匯入Arbitrum One 的錢包地址在九個不同的月份內進行了100 多筆不同的交易,在Arbitrum Nova 上,同一個錢包發起了十多筆交易

6. 識別「女巫」地址

在最初有資格接收Arbitrum 空投代幣的地址中,其中部分地址不是出於實用目的,而是聚焦於獲取未來可能的空投(見圖11 和12),這些地址被認為不太可能一直在使用Arbitrum,也不太可能積極參與治理。

女巫地址通常很難與真實行為地址區分開來,一如往昔的空投數據。兩種不同的類型地址都可以在鏈上表現出完全相同的模式,但它們具有不同的目標,一種是真正的使用,另一種為了潛在的空投。

因此,跟踪女巫地址需要一個定性評估步驟,即對用於檢測女巫的模型是否會違背空投目標,對此需要進行人工評估。

Offchain Labs 研究人員通過在來自Nansen Query 的from_address / to_address 交易數據使用聚類算法,並在Arbitrum 和Ethereum 上整合跟踪和代幣轉移,致力於識別可能的女巫錢包。並且對可能誤報的數據進行人工「檢查」。有關女巫地址的具體信息,請參閱Arbitrum Foundation Github。

圖11:疑似女巫的地址示例:一組約400 個地址中的兩個地址具有高度相似的活動(將資金發送到同一個中心化交易所存款地址)
 圖12 疑似女巫行為的地址示例,由來自同一地址的代幣進行鏈上轉移

7. 符合條件的錢包列表和統計訊息概覽

在2023 年2 月6 日之前橋接到Arbitrum One 的約230 萬個錢包中,有625,143 個或約28% 獲得了超過3 個以上的積分,並有資格獲得新發行的Arbitrum 代幣。這個資格號碼是ex-sybil ex-functional-entity。大約3.7 萬個地址與功能類的錢包相關聯,例如橋接智能合約、中心化交易所錢包或銷毀地址,這些會被排除。大約13.5 萬個地址被確定為女巫地址,也被排除在外。

我們可視化了每個地址的代幣分配,符合條件的地址總數中只有約8.6% 獲得了4,000 個以上的代幣:

 圖13:按可得到的代幣數量劃分的合格錢包

8. 去中心化治理

上述標準並未涵蓋對Arbitrum 生態系統的所有積極貢獻。除了技術堆棧部分之外,Arbitrum 還是一個由開發人員、建設者和用戶共同組成的社區,一個主要的目標是進化為去中心化治理社區。因此,空投的一部分被分配給Arbitrum 上的社區金庫,以便根據每個子社區的價值進行分配。這些實體涵蓋了在Arbitrum 上運行的各種dApp 和協議。

  • 基於部署到Arbitrum 上的時間
  • 不區分Arbitrum 原生、Arbitrum + Ethereum 還是其他多鏈協議
  • 根據總交易量和日交易量數據
  • 這些交易活動的經濟價值
  • 需要和各個dApps 的活動統計數據成正比(圖14 所示是自Arbitrum One 成立以來,按實體劃分的合約日誌和各實體內交易份額)

將dApps 作為空投分發的一部分,目標是建立更廣泛的利益相關群體,他們有資格為Arbitrum 的未來發展做出貢獻。這與Arbitrum 代幣分配的核心目標一致:過渡到更去中心化的Arbitrum 決策模型。

 圖14:截至2023 年2 月6 日,實體內總交易和智能合約日誌,由Nansen 標記的一個Arbitrum 實體

結論

通過利用鏈上分析提取出有資格接收Arbitrum 空投代幣的錢包地址,Arbitrum 基金會和Nansen 試圖回答這個問題:「如何公平地辦事處所有幫助過並可能繼續幫助的人Arbitrum 生態系統的努力? 」。

在最終分配模型下,截至快照日期,三分之一的Arbitrum One 地址以及Arbitrum 上的Dapps 符合條件。

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