SBF 庭審證人:一文總結關鍵證人的證詞內容

原創:Odaily 星球日報|作者:JK

「SBF 認為他自己有 5% 的可能成為美國總統。」

隨著數位貨幣界巨頭  FTX  的崩潰,其執行長  Sam Bankman-Fried  現已站在法庭,面臨一系列的指控。這次審判吸引了全球媒體的廣泛關注,旨在揭示 FTX 崩潰背後的關鍵人物視角以及 SBF 的潛在責任。從親密夥伴到前員工,多位關鍵證人紛紛站出來,本文將一覽這些證人的證詞內容,並列出接下來將出庭發言的其他關鍵證人。

Gary Wang:受 SBF 指使給 Alameda 開後門,也可以向公司貸款

Gary Wang 是誰呢?他曾是 FTX 的聯合創始人和首席技術官,與 Sam Bankman-Fried 有著深厚的個人關係,兩人從高中時代就認識,並在麻省理工學院曾是室友。在進入 FTX 之前,Wang 在  Google  有過工作經驗。在 Google 上,Gary Wang 的中文名叫做王紫霄。他在法庭上的證詞暴露了 FTX 內部的不正當操作,其中涉及數額巨大的客戶資金被非法使用。這些內幕揭示了 FTX 和其關聯公司 Alameda Research 之間的複雜關係。

兩人在 MIT 的合照。來源:SDNY US Attorney’s Office

在法庭上,Gary Wang 承認,在 Sam Bankman-Fried 的指示下,他對 FTX 的後端代碼進行了修改。這些更改賦予了 SBF 創立的對沖基金 Alameda Research 獨特的權限,使其可以獲得高達 650 億美元的信用額度,這個數字之大甚至讓法官都倍感震驚。據報道,法官 Lewis A. Kaplan 甚至當庭確認了 Wang 說的是不是把英語裡的「millon」(百萬)說成了「billon」(十億)。

更進一步,Wang 指出這種權限使 Alameda 可以產生負餘額,並從 FTX 的用戶帳戶中無限制地提款。當被問及被提取的資金來源時,Wang 明確表示,這些都是 FTX 的客戶資金。

Gary Wang 的證詞進一步證明,在 FTX 崩潰前夜,SBF 所發的用來宣稱 FTX 沒有任何問題推特是完完全全的謊言。

同時,Gary Wang 也提到,他個人向 Alameda 借款了 3,500 萬美元用來買一棟房產,這是否屬於合規操作尚且需要打一個問號。同時,SBF 向 Wang 的 FTX 帳戶打了 100 萬美元,用於支付貸款利息。FTX 律師及首席合規官 Dan Friedberg(在先前的 FTX 破產文件中被稱為 SBF 的「調解人」)在記錄貸款的期票上簽了字。這位律師同時也會出庭作證。

Gary Wang 的證詞和另一位證人 Adam Yedidia 的證詞相符。他和Bankman-Fried 在麻省理工學院時期就認識,並且後來在Bankman-Fried 位於巴哈馬的價值3000 萬美元的公寓中一同工作和生活(FTX 最頂層的小圈子裡的人才住在那座公寓裡)。在 FTX 擔任開發者期間,Yedidia 發現 Alameda 向 FTX 借款的規模,並於 2022 年 6 月直接與 SBF 對質,表達了對 Alameda 是否能夠償還這筆巨額債務的擔憂。儘管 SBF 堅稱他並沒有深入參與 Alameda 的日常運營,而是主要依賴 Caroline Ellison,但 Yedidia 的證詞似乎與此相悖。最終,當 Yedidia 於去年 11 月初得知 Bankman-Fried 涉嫌使用 FTX 客戶的存款來支付 Alameda 的開支後,他決定辭去在 FTX 的工作,並與 SBF 斷絕了聯繫。

Caroline Ellison: SBF 告訴我挪用 FTX 的資金來償還 Alameda 的借款人

美國當地時間 10 月 10 日,Sam Bankman-Fried 的前女友和 Alameda Research 的 CEO Caroline Ellison 同樣出庭作證。Ellison 於 2018 年加入 Alameda,並於 2021 年 10 月成為該公司的聯合執行長。她曾是 SBF 聯繫最緊密的三人小圈子的里的成員,參與了 Alameda 幾乎所有的運營。在出庭作證之前,她已經認罪並與美國政府達成協議,用作證換取減刑。

根據 NBC 的報道,在法庭上,她描述了在 Alameda 遭受巨大虧損後,SBF 急切地尋求更多資金的策略。她的證詞表示為了實現這一目標,SBF 指示員工以任何可能的方式獲取貸款,並創立了數位代幣 FTT。Alameda 據她所說擁有該代幣 60% 至 70% 的供應量,當 FTT 的市場價格從初始的 10 美分上漲至 50 美元時,Alameda 因此賺取了數十億。

Ellison 也指出,儘管她最初認為這樣做具有誤導性,但 SBF 勸說她在資產負債表上記錄這些 FTT 資產,使 Alameda 得以藉入資金。之後,Alameda 對其他代幣也採取了相同的策略。

除此之外,Ellison 也提到 Alameda 向公司內部人員提供了達 50 億美元的私人貸款。這點與 Gary Wang 的證詞相符合。

Caroline Ellison 出席法庭。來源:Bloomberg

Ellison 表示:「Alameda 從FTX 客戶那裡拿走了數十億美元,並將其用於自己的投資,並償還借款人。」「我們最終拿走了大約140 億美元,其中一些我們有能力償還, 」她作證說。「他(SBF)最初是 Alameda 的首席執行官和 Alameda 的所有者,他指示我犯下這些罪行。」

Ellison 還說,SBF 認為「他自己有 5% 的可能成為美國總統」。

SBF 一方是如何回應的?

SBF 一方的辯護律師目前把 SBF 描述成一個「無意害人」的形象。SBF 的律師 Mark Cohen 宣稱,SBF 只是一個「數學書呆子,從不飲酒或開派對」,也沒有欺騙或想要欺騙任何人。他說,並不是因為人們在平台上失去了資金,就代表 SBF 犯下了詐欺罪。在審判期間,SBF 一直在電腦上記筆記,只是偶爾和他的律師交談。

針對 Wang 的證詞,Cohen 說那“並不是一個秘密”,認為 Alameda 作為 FTX 上的一個合規做市商,這是一個確保其能夠在需要流動性的時候借到資金的方式。

在針對 Ellison 的證詞上,SBF 的律師則認為 Ellison 完全應該負有責任,並聲稱她對公司的管理有疏漏。但是,Ellison 堅稱 SBF 是最終決策者,並且一直在參與 Alameda 的相關事務。

同時,SBF 的律師提醒陪審團,幾位證人都已經和美國政府合作,以換取減刑。言下之意,這可能導致他們的證詞會有失偏頗。

之後還會有哪些重磅證人出席?

這場審訊預計將會持續六週,而目前的第一週尚未結束。SBF 的三人核心圈子裡的最後一人 Nishad Singh 尚未出席,而他也是檢方最後的一位明星證人。除此之外,有相當一部分值得期待的證人:

  • Nishad Singh,FTX 前工程部門主管
  • Ryne Miller, FTX US  法務總顧問
  • Daniel Friedberg,FTX 前首席合規官
  • Ryan Salame,FTX 巴哈馬分支的前 Co-CEO
  • Anthony Scaramucci , SkyBridge Capital  的創辦人,同時也是 Bankman-Fried 的朋友和商業夥伴
  • Alfred Lin,紅杉資本
  • Zac Prince , BlockFi  的首席執行官
  • SBF 的教授父母,Barbara Fried 和Joseph Bankman

還有一些可能上庭作證的實體包括各種創投基金和關注加密貨幣的公司,如  Genesis, Lightspeed Venture Partners, Ontario Teachers Pension Fund, Third Point, Signature Bank 和  Voyager Digital 。

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